by Daniela Torres | May 16, 2023 | Sin categoría
El pasado 26 de abril del 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el cual se reforma el artículo 205-Bis y se adiciona el capítulo IX al título octavo del Código Penal Federal. Tal reforma contempla como nuevo delito la...
by Daniela Torres | Ene 13, 2023 | Sin categoría
El pasado 2 de enero del 2023 la CNBV puso a disposición de las Instituciones de Tecnología Financiera, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas, Transmisores de Dinero y Centros Cambiarios la “Lista de Personas Bloqueadas vigente al mes...
by Daniela Torres | Oct 25, 2022 | Sin categoría
El pasado 14 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la nueva disposición en Materia de Registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), la cual entró en vigor el lunes 17 de...
by Daniela Torres | Ago 1, 2022 | Sin categoría
Sabemos que el sistema financiero mexicano se conforma de diversos intermediarios financieros, los cuales tienen como objetivo movilizar el dinero de forma eficiente en nuestro país, pero si analizamos la naturaleza de su objetivo, podemos darnos cuenta de que sería...
by Daniela Torres | May 27, 2022 | Sin categoría
Seguramente has escuchado hablar mucho acerca de las actividades vulnerables, pero quizás tienes varias interrogantes respecto a ellas, por tal motivo el día de hoy te compartimos información relevante sobre este tema para ayudarte a resolverlas. ¿Qué son las...
