by Daniela Torres | Oct 25, 2022 | Sin categoría
El pasado 14 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la nueva disposición en Materia de Registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), la cual entró en vigor el lunes 17 de...
by Daniela Torres | Ago 1, 2022 | Sin categoría
Sabemos que el sistema financiero mexicano se conforma de diversos intermediarios financieros, los cuales tienen como objetivo movilizar el dinero de forma eficiente en nuestro país, pero si analizamos la naturaleza de su objetivo, podemos darnos cuenta de que sería...
by Michelle Arellano | Jul 25, 2022 | Sin categoría
En marzo del 2021 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentaron la Guía sobre los hallazgos recurrentes detectados en los reportes de operaciones por parte de los Sujetos Obligados. Esto fue posible debido a...
by Michelle Arellano | Jun 7, 2022 | Sin categoría
En recientes conversaciones, nos hemos percatado de que muchos, muchísimos agentes inmobiliarios en México desconocen que la actividad económica que realizan es considerada como vulnerable por la autoridad, y como resultado, se encuentran en incumplimiento...
by Daniela Torres | May 27, 2022 | Sin categoría
Seguramente has escuchado hablar mucho acerca de las actividades vulnerables, pero quizás tienes varias interrogantes respecto a ellas, por tal motivo el día de hoy te compartimos información relevante sobre este tema para ayudarte a resolverlas. ¿Qué son las...
by Michelle Arellano | May 20, 2022 | Sin categoría
Cada vez somos más los mexicanos interesados en llevar parte de nuestro patrimonio o actividad empresarial a Estados Unidos. Ya sea como parte de nuestra planeación patrimonial, o como estrategia de crecimiento y expansión de nuestro negocio, la realidad es...
