Prevención de lavado de dinero
Brindamos asesoría integral a nuestros clientes que son sujetos obligados en los términos de las leyes financieras y PLD con un enfoque preventivo.
- Asesoría en la presentación de informes ante las autoridades del sistema financiero mexicano (CNBV y CONDUSEF)
- Elaboración y actualización del Manual de Cumplimiento. Elaboraremos un manual anti-lavado de dinero a la medida de tus necesidades, el cual incluirá políticas, procedimientos, criterios, medidas y controles conforme a la normatividad aplicable.
- La autoridad exige que dicho manual contenga políticas y procedimientos de identificación y conocimiento del cliente, procedimientos de selección de personal, mecanismos de monitoreo, criterios de detección de ciertos tipos de operaciones, así como funciones del Comité de Comunicación y Control y del Oficial de Cumplimiento, entre otros múltiples temas.
- Auditoría externa en materia de PLD. Consiste en realizar una revisión de las políticas, procedimientos y controles de su institución, conforme a la legislación aplicable de PLD. Los resultados se entregan mediante un informe de cumplimiento, el cual incluye el análisis a detalle, la opinión y las recomendaciones sobre cada uno de los puntos revisados.En México, prácticamente todas las instituciones financieras tienen la obligación de practicarse una revisión anual en materia PLD/FT que deberá ser realizada por una persona debidamente certificada en la materia por la CNBV, informando los resultados a diversas instancias dentro de la propia institución y a la autoridad supervisora.
- No omitimos mencionar que nuestra socia fundadora, la Lic. Paulina Michelle Arellano Ávila se encuentra certificada en materia PLD/FT por la CNBV.
- Capacitación en materia PLD. Ofrecemos programas de capacitación anti-lavado de dinero, diseñados conforme a las necesidades e inquietudes de cada uno de nuestros clientes. Nuestros programas incluyen el desarrollo de material impreso y electrónico, la impartición de cursos, la aplicación de evaluaciones y la expedición de constancias.
- Asesoría para el diseño, implementación o fortalecimiento de los modelos de riesgo a través de una Metodología de Evaluación de Riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Nuestros servicios
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Prevención de Lavado de Dinero
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