fanycue.site https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html Equipo Home Blog Sobre la obligación de quienes están inscritos en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) de inscribirse como Actividad Vulnerable en el Portal PLD.  Traducciones legales Prevención de lavado de dinero Otros servicios ¿Quiénes somos? Responsabilidad social Propiedad Intelectual Family Office Derecho corporativo y Societario ACTIVIDADES VULNERABLES Aviso de privacidad Guía para la elaboración, presentación y envío de Reportes de Operaciones Inusuales, clasificadas como “Reportes de 24 horas” ASPECTOS RELEVANTES PARA SOFOMES, DERIVADO DE LA DISPOSICIÓN EN MATERIA DE REGISTRO ANTE LA CONDUSEF. COHABITACIÓN FORZADA DE MENORES DE EDAD ¿ERES AGENTE INMOBILIARIO? LAMENTO INFORMARTE QUE ESTÁS REALIZANDO UNA ACTIVIDAD VULNERABLE Página de ejemplo Guía sobre los hallazgos recurrentes detectados durante los procesos de supervisión de la CNBV y verificación de la UIF en los reportes de operaciones Nuevos buzones electrónicos para consultas ante la CNBV sobre la aplicación de disposiciones en materia PLD/FT OBLIGACIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO QUE DEBEN CUMPLIR LAS ENTIDADES FINANCIERAS. ACTIVIDADES VULNERABLES INCORPORACIÓN DE ENTIDADES EN USA Facilidad administrativa para presentar los avisos PLD para quienes realizan actividades vulnerables CNBV OTORGA PRÓRROGA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS INTEGRANDO LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS BLOQUEADAS.